Compliance Sant Cugat del Vallès

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ASESORAMIENTO RECURRENTE EN COMPLIANCE

  • Incluye consultoría jurídica recurrente mensual online y presencial.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMPLIANCE

  • Incluye el diseño e implementación del sistema de Compliance personalizado, atendiendo a la estructura, actividad y sector de la empresa.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS

  • El canal de denuncias es una herramienta de comunicación de forma confidencial entre los empleados y el Compliance Officer que permite la prevención, detección, búsqueda y resolución de irregularidades, actos indebidos, comportamientos contrarios a la legislación vigente o del código de conducta mediante la denuncia de sucesos por parte de los trabajadores.A partir de Diciembre de 2021, todas las empresas del sector privado con una plantilla de 50 trabajadores o más están obligadas a incorporar esta herramienta en sus organizaciones conforme a lo dispuesto por la Directiva Europea (UE) 1937/2019.

FORMACIÓN EN COMPLIANCE

  • La formación en Compliance tanto a empleados, como a externos, es imprescindible para conseguir la correcta implementación de un sistema de Compliance. Así puedan cumplir con su rol profesional de forma consciente con la cultura de Compliance, como también dar a conocer las políticas que se han propuesto tras la implementación del programa.
  • Bonificable por la FUNDAE.

La forma de evitar que las sociedades mercantiles puedan ser imputadas por la comisión de hechos de carácter delictivo es el establecimiento de un Programa de Compliance.

ASESORAMIENTO RECURRENTE COMPLIANCE

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMPLIANCE

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS

FORMACIÓN EN COMPLIANCE

VENTAJAS

Previene o mitiga el riesgo de cometer futuros delitos penales

Permite la exoneración o atenuación de las penas a la persona jurídica

Mejora la imagen corporativa transmitiendo una imagen fiel de transparencia

Previene los riesgos reputacionales derivados de la comisión de un delito en la empresa

Permite el acceso a ayudas y subvenciones públicas, las cuales se exige tener implementado un Programa de Compliance en la entidad

Otorga transparencia y confianza en clientes, proveedores, inversores y empleados

SISTEMA DE TRABAJO

Disponemos de un sistema de trabajo propio que gestiona el proceso de implementación de forma eficaz y resolutiva, adaptándonos a las necesidades del cliente.

Los principales aspectos del sistema de gestión de Compliance que desarrollamos son:

Análisis del contexto de la compañía

Identificación, análisis y priorización de los riesgos

Elaboración de un mapa de riesgos

Establecer controles específicos atendiendo al riesgo detectado, el sector y el ámbito de la empresa

Formación e información a empleados en materia de Compliance

Diseño y establecimiento de un canal de denuncias, y de un Código Ético

Elaboración de un manual de organización y gestión de delitos

Establecer un órgano independiente de vigilancia y control

Desarrollo de un modelo de gestión de recursos financieros

Plan de supervisión periódica del sistema

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